Le nuove disposizioni Banca d'Italia in materia di adeguata verifica della clientela

10 settembre 2019

Dalle 09:00 alle 11:00

Studio Legale Bird & Bird, Via Borgogna 8, 20122 Milano

Dopo una lunga attesa, il 30 luglio 2019 la Banca d'Italia ha emanato le nuove "Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo" attuative degli obblighi di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Il provvedimento reca rilevanti modifiche rispetto alle disposizioni riportate nel relativo "Documento per la Consultazione" dell'aprile 2018 e introduce significative novità per le banche e per gli altri intermediari destinatari.

Ne parleremo con Stefano Febbi (Partner, Bird & Bird) e con Federico Papetti (Director, Oxygy), che focalizzeranno l'attenzione sulle principali novità recate dal nuovo provvedimento e sulle implicazioni di carattere pratico ed operativo per i soggetti destinatari.

Le disposizioni della Banca d'Italia sono consultabili al seguente link.

L'incontro è principalmente dedicato ai responsabili ed agli addetti delle funzioni antiriciclaggio e compliance di banche, società di gestione del risparmio, sim, imprese di assicurazione ed intermediari finanziari.

Ti piacerebbe partecipare?

Programma

Il seminario si terrà dalle ore 9.30 alle ore 11.00

Registrazione a partire dalle 9.00