29 April 2020
Update des Referentenentwurfs zum Verbandssanktionengesetz
www.twobirds.com/de/news/articles/2020/germany/update-referentenentwurf-verbandssanktionengesetz

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) hat den bereits im August 2019 erstmals kursierenden Entwurf eines Verbandssanktionengesetzes (VerSanG-E) überarbeitet und kürzlich am 22. April 2020 ...

15 November 2019
Entwurf des Bundesjustizministeriums zum Verbandssanktionengesetz
www.twobirds.com/de/news/articles/2019/germany/verbandssanktionengesetz

Der lang erwartete Referentenentwurf des Bundesjustizministeriums für ein Verbandssanktionengesetz liegt nun seit einigen Wochen vor: Compliance-Management-Systeme und Internal Investigations zur Belohnung – höhere ...

12 December 2019
Das Gesetz zur Umsetzung der 5. EU-Geldwäscherichtlinie
www.twobirds.com/de/news/articles/2019/germany/gesetz-zur-umsetzung-der-fuenften-eu-geldwaescherichtlinie

Zur Umsetzung der 5. EU-Geldwäscherichtlinie hat die Bundesregierung – im Anschluss an den Referentenentwurf des Bundesfinanzministeriums – am 31.07.2019 einen Gesetzesentwurf veröffentlicht. Der folgende Beitrag soll ...