15 May 2020
Kryptoverwahrgeschäft: BaFin informiert zu geldwäscherechtlichen Vorgaben
www.twobirds.com/de/news/articles/2020/germany/crypto-depository-service-in-germany-bafin-provides-information-on-money-laundering-obligations

Die BaFin hat „Geldwäscherechtliche Hinweise für Institute, die das Kryptoverwahrgeschäft erbringen“ veröffentlicht.

04 February 2020
Deutschland führt Erlaubnispflicht für Kryptoverwahrgeschäft ein
www.twobirds.com/de/news/articles/2020/germany/german-crypto-market-what-you-need-to-know-about-the-crypto-depository-service

Seit dem 1. Januar 2020 gilt es mit dem Kryptoverwahrgeschäft eine neue Finanzdienstleistungen (§ 1 Abs. 1a Satz 2 KWG).

13 February 2017
Neue Anforderungen an Vergütungssysteme von Banken und Finanzdienstleistern - die Institutsvergütungsverordnung 2017
www.twobirds.com/de/news/articles/2017/germany/institutsverguetungsverordnung

30 January 2020
Umsetzung der fünften Geldwäscherichtlinie: Verschärfte Strafen im Rahmen des Transparenzregisters
www.twobirds.com/de/news/articles/2020/germany/implementation-of-the-fifth-money-laundering-directive-in-germany

Durch die Umsetzung der fünften Geldwäscherichtlinie (AMLD5) zu Beginn dieses Jahres, wurde das Geldwäschegesetz („GwG“) einer weitreichenden Reform unterzogen – auch im Hinblick auf Bußgelder für Verstöße im Rahmen des ...