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Mit Veröffentlichung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung zur Umsetzung der fünften Geldwäscherichtlinie werden einige Änderungen zum Referentenentwurf des Finanzministeriums vorgenommen – jedoch nicht ausschließlich ...
Der EuGH hat mit dem Urteil vom 5. September 2019 (Rechtssache C-28/18) entschieden, dass Unternehmen die Möglichkeit zur Zahlung per Lastschrift nicht vom Wohnsitz des Kunden abhängig machen dürfen.
Die Blockchain-Technologie gestattet einen ganz neuen Ansatz im Umgang mit digitalen Identitäten und personenbezogenen Daten.
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat im Rundschreiben 3/2019 zur Bankenaufsicht angekündigt, mit Wirkung zum Jahresbeginn 2021 ihre Verwaltungspraxis durch die Übernahme von zwei Leitlinien ...
Im Rahmen der notwendigen Gesetzesänderungen, die mit der am 21. Juni 2019 in Kraft tretenden EU-Prospektverordnung einhergehen, soll auch das Vermögensanlagegesetz geändert werden. Die dortigen Änderungen betreffen ...
BaFin schränkt die Anwendung der starken Kundenauthentifizierung bei Lastschriften ein.
Zur Begründung einer Geschäftsbeziehung bedarf es auch im digitalen Zeitalter einer sicheren Identifizierung des Kunden. Dies gilt in der regulierten Finanzbranche ebenso wie in anderen Branchen, die ein besonderes ...
Die BaFin hat den Entwurf eines Rundschreibens zur Festlegung von mit hohem Risiko verbundenen Risikopositionsarten zur Konsultation gestellt.
Im Brexit-Streit ist kein klares Ergebnis ist erkennbar, ein sog. No-Deal Brexit aber sehr wahrscheinlich. Was bedeutet das für Kunden britischer Finanzinstitute in Deutschland, den Europäischen Pass und ist die ...
Der Referentenentwurf des Bundesfinanzministeriums zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/843 (die sog. Fünfte Geldwäscherichtlinie) in Deutschland enthält Änderungen zum Einsatz zuverlässiger Dritter.
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