Antiriciclaggio, embarghi e sanzioni. Uno sguardo ai più recenti sviluppi tra Italia e USA

15 marzo 2018

Dalle 9.30 alle 11.00. Registrazione a partire dalle ore 9:00.

Studio Legale Bird & Bird - Via Borgogna, 8 - 20122 Milano

La normativa relativa agli embarghi e alle sanzioni e la disciplina in tema di prevenzione del rischio di riciclaggio presentano importanti profili di sovrapposizione legati alla definizione dei presidi da parte degli intermediari e ai connessi adempimenti.

Ne parleremo con Reid Whitten (Partner, Sheppard, Mullin, Richter & Hampton), il quale fornirà una panoramica degli impatti transnazionali della normativa statunitense in tema di sanzioni e dei relativi collegamenti con le prassi in uso in materia di AML-CFT, e con Stefano Febbi (Partner, Bird & Bird), il quale focalizzerà l'attenzione sulle novità e sulle implicazioni concernenti gli obblighi di KYC e di identificazione del beneficial owner, anche alla luce della recente comunicazione pubblicata dalla Banca d'Italia.

L'incontro è dedicato ai responsabili ed agli addetti delle funzioni antiriciclaggio, compliance e risk management di banche, imprese di assicurazione ed intermediari finanziari.

La partecipazione all'incontro è gratuita e su invito.

Per confermare la vostra presenza vi preghiamo di scrivere a eventi@twobirds.com

 


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